A Justiça Federal em Santos determinou, nesta terça-feira (7), a soltura dos investigados presos temporariamente na Operação Exchange, que apura um suposto esquema de lavagem de dinheiro ligado ao Primeiro Comando da Capital e que, segundo a Polícia Federal, movimentou cerca de R$ 10 bilhões.
Entre os beneficiados pela decisão está Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, apontada pelas investigações como integrante do núcleo financeiro do esquema e a primeira brasileira alvo de sanções diretas do governo dos Estados Unidos por supostas ligações com a facção.
Já Victor Henrique de Oliveira Shimada, que estava foragido, teve a prisão temporária convertida em prisão preventiva. A magistrada responsável pelo caso entendeu que não havia fundamentos para manter presos temporariamente os demais investigados.
A Operação Exchange foi deflagrada na última sexta-feira (3), dois dias após o governo dos Estados Unidos anunciar o bloqueio de bens e empresas ligados aos investigados em território norte-americano. Parte das provas utilizadas pela PF foi compartilhada pelo Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos.
Segundo a investigação, o grupo utilizava empresas de fachada, depósitos fracionados e operações com criptoativos para lavar recursos provenientes, principalmente, do tráfico internacional de drogas. A PF aponta Shimada como um dos líderes do núcleo financeiro da organização no Brasil.
Os investigadores afirmam ainda que uma de suas empresas, a Victory Trading Intermediação de Negócios, teria movimentado cerca de R$ 1,9 bilhão e que relatórios de inteligência financeira registraram dezenas de comunicações consideradas suspeitas.
Outro alvo apontado como central nas investigações é Ygor Fockink Savioli, descrito pela PF como articulador das operações relacionadas ao tráfico de haxixe. Ele foi preso nos Estados Unidos em 2023 sob acusação de lavagem de dinheiro.
Ao todo, a operação teve como alvos 13 investigados, suspeitos de atuar em diferentes funções no esquema, incluindo operações de câmbio clandestino, movimentação de criptomoedas, criação de empresas de fachada, transporte de dinheiro em espécie e estruturação financeira.
Em nota, o advogado Yuri Cruz, responsável pela defesa de Victor Shimada e Stella Stefanie, informou que analisará a decisão que converteu a prisão de Shimada em preventiva e adotará as medidas judiciais cabíveis para tentar reverter a medida. A defesa afirma que atuará para garantir o pleno exercício do direito de defesa e do devido processo legal.
