A influenciadora Virginia Fonseca é alvo de uma investigação da Polícia Federal (PF) que apura movimentações financeiras consideradas suspeitas envolvendo sua empresa e transferências milionárias ligadas ao período de 2024.
O que a PF investiga sobre a empresa de Virginia Fonseca?
A Polícia Federal analisa a origem e o destino de transferências financeiras atribuídas a empresas ligadas à influenciadora Virginia Fonseca, com foco em possíveis irregularidades fiscais e indícios de lavagem de dinheiro. O caso ganhou repercussão após reportagem exibida no “Domingo Espetacular”, da Record.
Segundo as apurações, também estão sob análise relações entre plataformas de pagamento, empresas associadas à influenciadora e possíveis conexões com o setor de apostas online. A investigação ocorre em meio à checagem de operações consideradas fora do padrão habitual. As informações são do Poder360.
Quanto a Talismã Digital recebeu em movimentações financeiras suspeitas?
Relatórios do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) indicam que a empresa Talismã Digital, ligada a Virginia Fonseca e ao cantor Zé Felipe, recebeu cerca de R$ 22,4 milhões entre março e setembro de 2024. O montante chamou atenção por sua concentração em curto período.
Desse total, aproximadamente R$ 21,4 milhões teriam sido transferidos em 44 operações via Pix, além de R$ 1 milhão via TED. Antes de detalhar outros pontos da investigação, os dados principais apontados pelos relatórios incluem:
- Entrada de R$ 22,4 milhões em poucos meses
- Predominância de transferências via Pix
- Participação de empresas de processamento de pagamentos
- Volume acima do padrão de empresas do mesmo porte
Qual é a relação entre a Amp Pay e os repasses milionários?
Uma parte relevante dos valores analisados teria origem na empresa Amp Pay Marketing, responsável por cerca de R$ 17,7 milhões repassados à Talismã Digital em apenas cinco transferências via Pix. Esse fluxo concentrado é um dos pontos centrais da investigação.
A Amp Pay é registrada no Simples Nacional, regime tributário que estabelece limite anual de faturamento de R$ 4,8 milhões. A discrepância entre o teto e os valores movimentados é um dos fatores que chamaram atenção dos órgãos de controle.
Quais empresas e conexões são analisadas pela investigação?
Além das movimentações financeiras, a PF também apura possíveis conexões entre empresas ligadas à influenciadora, plataformas de pagamento e o setor de apostas online. O caso ganhou novos contornos após Virginia ter sido convocada pela CPI das Bets em 2024.
Outro ponto investigado envolve relações empresariais anteriores associadas a nomes do setor de cosméticos e influenciadores digitais. A apuração cita ainda vínculos indiretos analisados em relatórios financeiros e documentos reunidos por comissões parlamentares.
O que diz a defesa de Virginia Fonseca sobre o caso?
A defesa de Virginia Fonseca nega qualquer irregularidade e afirma que não há movimentação ilegal nas operações financeiras investigadas. Segundo a equipe jurídica, relatórios de movimentação atípica não indicam, por si só, prática de crime.
Em nota, a defesa também destacou que a empresa WePink possui estrutura independente, governança própria e auditoria contábil. A manifestação ainda reforça que não existe vínculo societário ou financeiro com empresas ou pessoas citadas em suspeitas criminais.
