Um cofre repleto de dinheiro em espécie chamou a atenção dos investigadores durante a Operação Benaia, deflagrada pela Polícia Federal nesta terça-feira (2). A ação apura um suposto esquema de corrupção, lavagem de dinheiro e associação criminosa envolvendo um ex-chefe da Receita Federal em Itajaí, Santa Catarina.
Imagens obtidas durante a operação mostram o compartimento completamente preenchido por maços de cédulas. Até o momento, a Polícia Federal não divulgou o valor apreendido nem informou em qual dos endereços alvo da investigação o dinheiro foi localizado.
Ex-chefe da Receita é alvo principal
Segundo a PF, o principal investigado é o auditor fiscal Marcus Vinícius Nali Simioni Filho, ex-chefe da Receita Federal em Itajaí. As investigações apontam que ele teria recebido pelo menos R$ 2 milhões para favorecer empresários em processos ligados à área alfandegária.
De acordo com os investigadores, o servidor teria utilizado sua posição estratégica dentro do órgão para beneficiar interesses privados em procedimentos aduaneiros e na implementação de mecanismos logísticos de interesse do grupo investigado.
Suspeita de lavagem de dinheiro
As apurações também indicam que parte dos recursos supostamente obtidos de forma ilícita teria sido ocultada por meio de empresas registradas em nome de familiares do auditor.
Segundo a Polícia Federal, essas empresas teriam sido utilizadas para dissimular a origem dos valores e conferir aparência de legalidade ao patrimônio acumulado ao longo dos anos.
Mandados em dois estados
A Operação Benaia cumpriu 24 mandados de busca e apreensão em Santa Catarina e São Paulo. Além de Itajaí, as diligências ocorreram nas cidades de Campinas, Guarulhos, São Paulo, Barueri, Santana de Parnaíba, Paulínia, Hortolândia e Valinhos.
A Justiça também determinou o afastamento cautelar do auditor de suas funções públicas enquanto as investigações prosseguem.
A Polícia Federal segue analisando o material apreendido para aprofundar as investigações sobre o suposto esquema de corrupção e lavagem de dinheiro.
