A Polícia Federal avançou mais uma etapa da Operação Compliance Zero nesta quinta-feira (14/5), ao prender Henrique Vorcaro, pai do banqueiro Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master. A nova fase da investigação apura suspeitas de corrupção, lavagem de dinheiro e fraudes no sistema financeiro.
Quem é Henrique Vorcaro?
Henrique Vorcaro foi preso em Belo Horizonte após decisão autorizada pelo ministro do STF André Mendonça. O empresário mineiro é conhecido por atuar nos setores de infraestrutura, energia e construção pesada.
Ele é fundador do Grupo Multipar, conglomerado com presença em diferentes áreas da economia. A operação aponta que ele teria ligação com o esquema investigado pela PF envolvendo movimentações financeiras suspeitas. As informações são do Metrópoles.
O que investiga a Operação Compliance Zero?
A Compliance Zero investiga um suposto esquema de fraudes financeiras com ramificações em diversos estados. A operação mira crimes ligados ao sistema bancário e à circulação irregular de ativos financeiros. Segundo a PF, os investigados podem responder por crimes como:
- corrupção
- lavagem de dinheiro
- ameaça
- organização criminosa
- violação de sigilo funcional
- invasão de dispositivos informáticos
Como aconteceu a nova fase da operação?
A sexta fase da operação cumpriu sete mandados de prisão preventiva e 17 mandados de busca e apreensão. As ações ocorreram em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.
Além das prisões, a Justiça determinou medidas de afastamento de funções públicas e bloqueio de bens. A PF também confirmou a prisão de uma delegada e de uma agente da corporação suspeitas de participação no esquema.
Como Banco Master e BRB aparecem no centro das apurações?
As investigações apontam que o foco inicial envolve negociações consideradas irregulares entre o Banco Master e o Banco de Brasília (BRB). O caso ganhou força após suspeitas de operações financeiras sem garantia real.
A PF afirma que teriam sido criadas carteiras de crédito sem lastro para inflar balanços e gerar liquidez artificial no mercado. O esquema teria contado com omissão ou conivência de agentes internos e órgãos reguladores.
Como o bloqueio bilionário amplia impacto da investigação?
Um dos desdobramentos mais pesados da investigação foi o bloqueio judicial de R$ 12,2 bilhões em bens e ativos dos investigados. O valor está relacionado à compra de ativos considerados “podres” em operações analisadas pela PF.
Os investigadores suspeitam que as movimentações ajudaram a mascarar riscos financeiros e ampliar artificialmente a capacidade de operação do banco. A nova etapa da Compliance Zero reforça o cerco das autoridades sobre o caso.
Quais os impactos das prisões de Daniel Vorcaro e do pai?
A prisão do pai de Daniel Vorcaro aumenta a repercussão da investigação e amplia a pressão sobre os alvos da operação. A PF segue analisando documentos, movimentações financeiras e possíveis conexões entre empresários e agentes públicos.
Até o momento, as autoridades não divulgaram detalhes sobre eventuais depoimentos dos presos. A investigação segue em andamento sob supervisão do Supremo Tribunal Federal.
