A Polícia Federal prendeu nesta sexta-feira (3) a secretária Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, investigada por suposta ligação com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital e alvo recente de sanções impostas pelo governo dos Estados Unidos.
A prisão ocorreu no âmbito da Operação Exchange, deflagrada com o objetivo de desarticular um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao tráfico internacional de drogas.
Por determinação da 7ª Vara Federal Criminal de São Paulo, cerca de 50 policiais federais cumprem 13 mandados de busca e apreensão e 11 de prisão temporária nas cidades de São Paulo, Santos, Praia Grande e Santana de Parnaíba.
A Justiça também autorizou o bloqueio de bens, valores e criptoativos dos investigados, com limite de até R$ 10,4 bilhões.
Outro alvo da operação, o empresário Victor Henrique de Oliveira Shimada, segue foragido.
Segundo a Polícia Federal, as investigações apontam que o grupo utilizava uma estrutura organizada para movimentação de recursos por meio de transferências ilícitas com criptomoedas, transporte de dinheiro em espécie, operações bancárias de alto valor e repasses entre pessoas físicas e jurídicas.
A corporação informou que a análise preliminar identificou movimentações financeiras superiores a R$ 10 bilhões.
Os investigados poderão responder por crimes como associação criminosa, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e outros delitos que possam ser identificados ao longo das apurações.
Na quarta-feira (1º), o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou sanções contra Stella, Victor e empresas ligadas aos dois por suposta atuação em favor do PCC.
De acordo com o governo norte-americano, ambos seriam responsáveis por intermediar operações entre integrantes da facção baseados na Flórida e traficantes internacionais.
Segundo o comunicado oficial, o esquema teria lavado mais de US$ 30 milhões provenientes do narcotráfico em diferentes cidades dos Estados Unidos, utilizando criptomoedas para enviar os recursos ao Brasil em benefício da organização criminosa.
As sanções também atingiram empresas brasileiras e uma companhia sediada em Portugal, apontadas como parte da estrutura financeira investigada.
