A Polícia Federal bloqueou, nesta quarta-feira (15), cerca de R$ 951 milhões pertencentes a um grupo investigado por envolvimento na divulgação e operação de plataformas ilegais de apostas on-line. A ação fez parte da Operação Slots, realizada em Vitória, no Espírito Santo.
Segundo a investigação, influenciadores digitais teriam sido contratados pelo grupo criminoso para promover sites de apostas sem autorização de funcionamento no Brasil.
A apuração contou com apoio técnico da Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA), vinculada ao Ministério da Fazenda, e teve início a partir de suspeitas de lavagem de dinheiro relacionado ao tráfico de drogas. Durante o avanço das investigações, porém, os agentes identificaram uma organização estruturada para explorar ilegalmente plataformas de apostas virtuais.
De acordo com a PF, o grupo utilizava empresas intermediadoras de pagamentos para movimentar e ocultar os valores obtidos com a atividade irregular. As companhias eram responsáveis por receber, administrar e distribuir os recursos provenientes das apostas clandestinas.
Os investigadores também apontaram que os envolvidos apresentavam crescimento patrimonial incompatível com os rendimentos declarados oficialmente. Além disso, as plataformas divulgadas pelo grupo não possuíam autorização dos órgãos competentes para atuar no país.
Para tentar transmitir uma aparência de legalidade, as empresas investigadas utilizavam elementos visuais associados ao Sistema de Gestão de Apostas do Ministério da Fazenda e ao Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária.
Durante o cumprimento das determinações judiciais, a Polícia Federal realizou o bloqueio de valores e o sequestro de bens dos suspeitos, incluindo veículos de luxo e um imóvel.
Os investigados também foram proibidos de divulgar plataformas consideradas irregulares, enquanto as empresas apontadas como integrantes do esquema tiveram suas atividades suspensas.
