Uma das empresas sancionadas pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos nesta quarta-feira (1º) por suposta ligação com o Primeiro Comando da Capital (PCC) recebeu mais de R$ 514 milhões de uma firma investigada por integrar uma rede de lavagem de dinheiro associada a Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”.
A empresa é a Victory Trading Intermediação de Negócios, de propriedade de Victor Henrique de Oliveira Shimada. Segundo informações apuradas, a companhia recebeu R$ 514,5 milhões da Wave Intermediações entre setembro de 2023 e setembro de 2024.
A Wave é apontada como um dos principais CNPJs vinculados à chamada rede Arpar, grupo composto por mais de 40 empresas interligadas e suspeitas de funcionar como estruturas de fachada para lavagem de dinheiro, conforme apuração da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS.
No relatório final da comissão, elaborado pelo deputado Alfredo Gaspar, a rede Arpar é descrita como uma estrutura de lavagem de capitais que teria movimentado mais de R$ 39 bilhões, com recursos supostamente desviados do esquema investigado no INSS.
Apesar do nome semelhante, a Wave Intermediações não possui, até o momento, relação formal identificada com a Wave Construções Inteligentes, outra empresa que também foi alvo das sanções americanas.
Além da Victory Trading, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos também aplicou sanções contra Victor Shimada, a Pixwave Soluções de Pagamentos, outra empresa ligada ao empresário, sua secretária Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira e a empresa portuguesa Avenidas Flutuantes Unipessoal.
Essa é a primeira vez que autoridades americanas anunciam sanções com base em vínculos com o PCC após a classificação da facção como organização terrorista.
Durante os trabalhos da CPMI do INSS, no fim do ano passado, não foi autorizada a quebra de sigilo da Victory Trading. Ainda assim, a empresa aparece em Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) encaminhados à comissão.
Um desses relatórios aponta conexões entre a Victory e a ACX ITC Serviços de Tecnologia, considerada uma das principais empresas da rede Arpar.
Segundo o documento, a ACX ITC utilizava o mesmo dispositivo para acessar contas de outras duas empresas: Texas Quantum Serviços Digitais e Victory Trading, o que levantou suspeitas sobre a relação entre elas.
A ACX ITC, formalmente registrada com capital de R$ 101 milhões, pertence a Ericsson de Azevedo, de 52 anos. Conforme apurado, ele teria recebido parcelas do Auxílio Emergencial durante a pandemia da Covid-19 e possui endereço registrado em um condomínio simples no bairro do Jaçanã, em São Paulo.
A Victory Trading e a Wave Intermediações também aparecem em investigações sobre supostos desvios de recursos do contrato de patrocínio da VaideBet com o Sport Club Corinthians Paulista. Segundo o Ministério Público, Victor Shimada seria o operador financeiro do esquema.
As duas empresas também foram mencionadas pelo delator do PCC, Vinicius Gritzbach, assassinado em novembro de 2024 no Aeroporto de Guarulhos.
Conforme o relatório da CPMI, a Wave movimentou R$ 2,68 bilhões entre setembro de 2023 e agosto de 2025. O Relatório de Inteligência Financeira afirma que não foram encontradas justificativas econômicas ou legais para esse volume de transações, apontando possíveis indícios de lavagem de dinheiro.
