A investigação sobre o colapso do Ueno Bank ganhou um novo capítulo nesta sexta-feira (13). O Ministério Público do Paraguai acrescentou a suspeita de associação criminosa à imputação contra o ex-presidente Santiago Peña. A medida também alcança o ex-chefe do Banco Central Carlos Carvallo, três antigos integrantes do conselho da instituição e o ex-superintendente de Bancos.
Segundo os promotores, o grupo teria atuado de forma coordenada para beneficiar o Ueno Bank e sua controladora, o Grupo Vázquez, além de dificultar a fiscalização da instituição financeira. A acusação sustenta que Peña teria liderado a estrutura a partir da Presidência da República. As alegações ainda serão submetidas à análise da Justiça.
De acordo com a promotoria, o ex-presidente teria promovido reuniões reservadas com representantes do grupo empresarial, orientado autoridades a evitar intervenções no banco e recebido pagamentos ilícitos, incluindo envelopes com US$ 200 mil em dinheiro. Os investigadores também apontam possíveis interferências em alertas sobre a situação financeira da instituição.
Peña e Carvallo já respondiam por suspeitas de lesão de confiança e administração em proveito próprio e tiveram a prisão preventiva decretada. Ambos negam as acusações.
Suspeita de proteção ao banco
A investigação aponta que, entre junho e outubro de 2026, autoridades do Banco Central teriam adotado medidas para impedir a fiscalização efetiva do Ueno. Segundo os promotores, mesmo diante de alertas sobre a deterioração financeira da instituição, os responsáveis teriam permitido a continuidade de campanhas comerciais para atrair novos depósitos.
A acusação também menciona possíveis alterações em documentos oficiais encaminhados ao Senado paraguaio. Um relatório técnico que deveria apresentar alertas sobre operações de crédito teria sido modificado para retirar informações consideradas relevantes pelos investigadores.
Colapso afetou milhões de clientes
Lançado em 2021, o Ueno Bank ganhou espaço no mercado paraguaio por meio de uma plataforma digital e chegou a reunir aproximadamente 3 milhões de clientes, quase metade da população do país.
Em 3 de novembro, o Banco Central identificou o descumprimento dos requisitos mínimos de solvência e determinou medidas de intervenção na instituição. A crise provocou mudanças na cúpula do órgão regulador e atingiu milhões de contas de usuários.
A nova imputação amplia o alcance da investigação, que busca esclarecer se autoridades públicas utilizaram seus cargos para proteger interesses privados e impedir a adoção de medidas contra o banco.
