Em 2025, um caso de grande repercussão abalou o setor contábil e empresarial da Argentina. Uma contadora da cidade de La Plata foi detida sob suspeita de comandar um sofisticado esquema de fraude fiscal, envolvendo dezenas de empresas do ramo da construção civil. O episódio trouxe à tona discussões sobre os mecanismos de fiscalização tributária e os desafios enfrentados pelas autoridades para combater crimes financeiros de grande escala.
A investigação, iniciada em 2020, foi conduzida pela Direção Geral Impositiva e resultou na prisão de Natalia Foresio. Durante as diligências, a Gendarmeria Nacional apreendeu quantias expressivas em dinheiro, computadores e documentos que podem aprofundar as investigações. A contadora atendia clientes em diferentes regiões da província de Buenos Aires, o que indica a amplitude da rede de evasão fiscal.
Como funcionava o esquema de fraude fiscal?
De acordo com informações das autoridades, o esquema de fraude fiscal operava por meio da emissão de notas fiscais falsas para empresas do setor de construção. Esses documentos simulavam a prestação de serviços que nunca foram realizados, permitindo que as empresas envolvidas reduzissem artificialmente seus encargos tributários. O valor total da evasão fiscal ultrapassou 4 bilhões de pesos, afetando diretamente a arrecadação do Estado argentino.
O funcionamento da rede era estruturado e envolvia a participação de mais de 100 empresas. A contadora, considerada peça central do esquema, utilizava seu conhecimento técnico para criar uma teia de transações fictícias. As buscas realizadas resultaram na apreensão de materiais que podem comprovar a existência de uma operação meticulosamente planejada.
Quem é Juan Cruz Cortazzo?
- É um jogador de futebol argentino.
- Nasceu em 18 de outubro de 2005, tendo atualmente 19 anos.
- Joga como zagueiro.
- Atua pelo Club de Gimnasia y Esgrima La Plata, onde usa a camisa número 35.
- Iniciou sua formação no CRISFA da Liga Amateur Platense e ingressou no Gimnasia em 2017.
- Estreou na equipe principal em 2024, participando de cinco jogos e retornando à equipe de reserva, onde marcou dois gols em 20 partidas.
- Possui contrato profissional com o clube até 2027.
Investigação da mãe de Juan Cruz Cortazzo
- A mãe de Juan Cruz Cortazzo, Natalia Foresio, foi presa.
- Ela é acusada de liderar um esquema multimilionário de fraude fiscal.
- A descoberta de documentos e equipamentos eletrônicos durante os mandados de busca sugere uma operação bem organizada e de grande escala.
Quais as consequências para as empresas envolvidas?
As empresas que utilizaram as notas fiscais falsas para reduzir o pagamento de impostos agora enfrentam sérias consequências legais. Além de responderem por crimes tributários, os empresários podem ser obrigados a ressarcir os valores sonegados, acrescidos de multas e juros. O caso também coloca em evidência a necessidade de maior rigor nos processos de auditoria e controle interno das organizações.
- Processos judiciais: Empresas e pessoas físicas envolvidas podem ser processadas criminalmente.
- Sanções administrativas: Possibilidade de suspensão de atividades e restrições para participação em licitações públicas.
- Reputação: A exposição do caso pode afetar a imagem das empresas no mercado.
Como as autoridades argentinas combatem a fraude fiscal?
O combate à fraude fiscal é uma prioridade para os órgãos de fiscalização da Argentina. A Direção Geral Impositiva utiliza sistemas informatizados para cruzamento de dados e identificação de operações suspeitas. Além disso, a cooperação entre diferentes órgãos, como a Gendarmeria Nacional e o Ministério Público, tem se mostrado fundamental para o avanço das investigações.
- Monitoramento eletrônico de transações financeiras.
- Auditorias periódicas em setores considerados de risco.
- Campanhas de conscientização sobre a importância do cumprimento das obrigações fiscais.
- Aplicação de sanções rigorosas em casos comprovados de fraude.
O caso envolvendo Natalia Foresio destaca a complexidade dos esquemas de evasão fiscal e a importância da atuação integrada entre órgãos de controle. A expectativa é que as investigações resultem em mudanças nos procedimentos de fiscalização e sirvam de alerta para empresas e profissionais do setor contábil.
