Uma operação policial na manhã desta quinta-feira (19/12) desmantelou uma complexa organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas e lavagem de dinheiro no Brasil. O caso ganhou destaque após a descoberta de uma mala contendo 29kg de cocaína, abandonada no Distrito Federal. Este evento levou a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) a investigar o esquema criminoso, resultando na emissão de diversos mandados de prisão e busca em estados como São Paulo, Goiás e Paraná.
A mala foi encontrada na garagem de uma companhia de ônibus no final do ano passado, levantando suspeitas sobre as atividades do grupo. Apurou-se que esse era um dos métodos empregados para o transporte de drogas entre São Paulo e o Distrito Federal, utilizando ônibus de viagem para camuflar as operações ilícitas. Além de cocaína, skunk também era transportado, muitas vezes disfarçado em meio a cargas legais de flores e plantas.
Como a Organização Criminosa Operava?
A organização criminosa era liderada por um casal, ele com 49 anos e ela com 36 anos. O homem dirigia as ações criminosas enquanto a mulher gerenciava as finanças do grupo. A investigação revelou uma estrutura elaborada que utilizava empresas de fachada e indivíduos conhecidos como “testas de ferro”, para encobrir suas atividades ilegais. A complexidade do esquema reiterava a necessidade de uma divisão clara de tarefas entre os membros da organização.
A operação policial tinha diversos alvos, incluindo um fornecedor de drogas de destaque, residente em São Paulo, e dois irmãos encarregados de gerir os lucros da venda dos entorpecentes. Além destes, a companheira de um dos irmãos, a mãe de ambos, gerentes de distribuição e transportadores de drogas foram identificados e alvos de ações policiais. Foram identificadas quatro empresas de fachada criadas para lavar o dinheiro proveniente do tráfico.
Qual foi o Impacto Financeiro do Esquema?
As empresas de fachada, três localizadas em São Paulo e uma no Distrito Federal, movimentavam quantias significativas de dinheiro, mascarando a origem ilícita desses fundos. Uma dessas empresas chegou a movimentar R$ 199 milhões nos últimos dois anos. Medidas legais resultaram no bloqueio de até R$ 10 milhões nas contas pessoais dos envolvidos e até R$ 100 milhões em contas corporativas ligadas aos esquemas ilícitos.
Quais as Consequências Legais para os Envolvidos?
Os membros da organização enfrentam acusações graves, incluindo lavagem de dinheiro, participação em organização criminosa e tráfico de drogas. A operação contou com o apoio de outras forças policiais estaduais e federais, como a Polícia Civil do Paraná, São Paulo, Goiás e a Polícia Rodoviária Federal. A cooperação entre essas entidades foi crucial para o sucesso da operação, sublinhando a importância da parceria interinstitucional no combate ao crime organizado no Brasil.
