A Polícia Civil de Goiás deflagrou, na manhã desta segunda-feira (9), a megaoperação Máquina de Fraudes, que investiga um grupo suspeito de aplicar golpes eletrônicos, promover apostas ilegais e arrecadar dinheiro por meio de falsas campanhas de doação.
Segundo informações divulgadas pela CNN Brasil nesta segunda-feira (09), a ação é coordenada pela Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Deic), por meio do Grupo de Repressão a Estelionato e outras Fraudes (GREF). Ao todo, são cumpridos 12 mandados de prisão temporária e 27 de busca e apreensão domiciliar. A Justiça também determinou o bloqueio de quase R$ 40 milhões em bens e valores ligados aos investigados.
As ordens judiciais são executadas em Goiânia e Itapuranga (GO); João Pessoa e Santa Rita (PB); Curaçá e Senhor do Bonfim (BA); Londrina (PR); Mogi das Cruzes (SP); Belo Horizonte (MG) e Rio de Janeiro (RJ). A operação conta com o apoio das Polícias Civis dos estados envolvidos.
Um dos investigados mora nos Estados Unidos. Por esse motivo, a operação também recebe apoio de autoridades norte-americanas e da Interpol, por meio de uma Difusão Vermelha.
Grupo utilizava falsas campanhas de doação para aplicar golpes
Segundo as investigações, os suspeitos organizavam campanhas falsas de arrecadação de dinheiro para enganar vítimas e obter vantagens financeiras. Para movimentar os valores, utilizavam uma estrutura formada por fintechs, gateways e intermediadoras de pagamento.
A Polícia Civil identificou ainda que o grupo teria utilizado um vídeo falso de um líder religioso de projeção nacional para simular pedidos de doações e convencer pessoas a realizar transferências bancárias.
A operação busca desarticular a estrutura financeira utilizada pelo grupo e reunir provas sobre a participação dos investigados nos crimes.
