A Polícia Federal (PF) fechou uma concessionária de veículos de alto padrão em Osasco (SP) durante a Operação Commodity, deflagrada nesta quinta-feira (23). A empresa foi alvo de intervenção judicial por suspeita de integrar um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao tráfico internacional de drogas.
Segundo a PF, a organização criminosa é investigada pelo envio de aproximadamente 6,5 toneladas de cocaína para a Europa e pela movimentação de recursos bilionários por meio de uma sofisticada estrutura de ocultação de patrimônio.
A Justiça determinou o bloqueio de bens de pessoas físicas e jurídicas investigadas até o limite de R$ 1 bilhão.
Empresas de fachada e carros de luxo
De acordo com as investigações, o grupo utilizava empresas de fachada, emissão de notas fiscais falsas, criptomoedas, holdings, imóveis de alto padrão e veículos de luxo para lavar dinheiro proveniente do tráfico internacional.
A concessionária alvo da operação é apontada como uma das empresas utilizadas para movimentar e ocultar recursos ilícitos.
Prisões e mandados em quatro estados
Ao todo, as forças de segurança cumprem 13 mandados de prisão preventiva e 44 mandados de busca e apreensãonos estados de São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina e Espírito Santo.
A Operação Commodity integra a Missão Redentor II e conta com o apoio das Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado (Ficco) de São Paulo e Minas Gerais.
Esquema tinha atuação internacional
Ainda segundo a Polícia Federal, a organização criminosa montou uma rede logística com atuação na América do Sul, Europa e Ásia, utilizando cargas marítimas para enviar cocaína ao mercado europeu.
As investigações prosseguem para identificar todos os integrantes da organização e rastrear a origem e o destino dos recursos movimentados pelo grupo criminoso.
