O relatório do Coaf revelou uma nova frente de investigação envolvendo movimentações financeiras milionárias ligadas ao jornalista Leo Dias e ao Banco Master, ampliando o alcance do caso.
Quanto dinheiro foi repassado à empresa de Leo Dias?
Segundo informações reveladas pelo jornal O Estadão, o documento do Conselho de Controle de Atividades Financeiras aponta que a empresa do jornalista Leo Dias recebeu ao menos R$ 9,9 milhões diretamente do Banco Master. Os valores foram transferidos entre fevereiro de 2024 e maio de 2025.
Ao todo, foram identificados seis pagamentos no período analisado. A cifra chama atenção por reforçar a relevância do banco no fluxo financeiro da empresa de comunicação ligada ao jornalista.
Há dependência financeira da empresa em relação ao banco?
Além dos repasses diretos, o relatório indica que a empresa também recebeu cerca de R$ 2 milhões adicionais de uma firma abastecida majoritariamente com recursos do próprio banco. Isso amplia o volume total envolvido.
Somados, os valores representam aproximadamente 28% do faturamento da empresa no período. Esse percentual levanta questionamentos sobre possível dependência financeira da estrutura empresarial em relação ao grupo.
Qual foi a explicação apresentada por Leo Dias?
Em resposta às informações, Leo Dias afirmou que os valores têm origem em um contrato publicitário firmado com o Will Bank, que fazia parte do grupo do Banco Master.
Segundo o jornalista, o acordo ocorreu entre outubro de 2024 e outubro de 2025 e se limitou à veiculação de publicidade, sem envolvimento societário ou investimento direto na empresa.
Quais irregularidades o Coaf identificou nas movimentações?
Apesar da justificativa, o Coaf destacou uma série de movimentações consideradas atípicas nas contas da empresa. O órgão aponta indícios que fogem ao padrão esperado para o perfil financeiro declarado. Entre os principais pontos levantados no relatório, estão:
- Saídas financeiras superiores às entradas
- Pagamentos de boletos em nome de terceiros
- Transações incompatíveis com a capacidade financeira
- Créditos seguidos de débitos imediatos sem justificativa
Esses fatores aumentam o nível de atenção sobre a origem e o destino dos recursos movimentados.
Existe ligação indireta com o núcleo do Banco Master?
Outro elemento relevante envolve a conexão indireta com empresas próximas ao núcleo do banco, controlado pelo banqueiro Daniel Vorcaro. Parte dos valores teria passado por uma empresa intermediária.
De acordo com o relatório, essa firma recebeu cerca de 90% de suas receitas do próprio Banco Master, o que levanta suspeitas sobre a circulação interna de recursos e possíveis estruturas de repasse.
O caso amplia investigações sobre o grupo financeiro?
As informações reforçam o aumento do escrutínio sobre operações envolvendo o Banco Master e empresas associadas. O relatório do Coaf amplia o alcance das apurações financeiras.
Com indícios de irregularidades e conexões indiretas, o caso deve seguir sob análise das autoridades. O desdobramento pode trazer novos detalhes sobre a movimentação de recursos dentro do grupo e seus parceiros comerciais.
