A Polícia Federal (PF) deflagrou uma ação para desarticular uma organização criminosa que operava uma estrutura semelhante a pirâmides financeiras. Os bandidos agiam nos Estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná e São Paulo.
Como resultado, houve o bloqueio de 473 imóveis, 10 embarcações, uma aeronave, 40 veículos de luxo e alto luxo e 111 contas bancárias. Em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, foram apreendidos dois iates — um no valor de R$ 40 milhões e outro de R$ 14 milhões.
Ao todo, os agentes cumpriram 28 mandados de busca e apreensão e aplicaram 11 medidas cautelares. A ação envolve 12 pessoas físicas e mais de 50 empresas.
De acordo com a Polícia Federal, a suspeita é de que os investimentos tenham origem no tráfico de drogas, em crimes contra o sistema financeiro nacional e em fraudes empresariais.
A polícia aponta que o crime teve início em Santa Catarina
As investigações mostram que o crime teria iniciado em Balneário Camboriú, no Litoral de Santa Catarina, em 2020.
“O rastreamento dos recursos ilícitos mostrou que os investigados realizavam ‘centrifugação de dinheiro’”, informou a Polícia Federal. “Sistema esse em que são utilizados vários níveis em contas de passagem, com fracionamento de transferências bancárias.”
Depois de iniciar na cidade catarinense, o esquema seguiu para Curitiba e depois chegou a São Paulo.
Na ação, a PF investiga os crimes de:
- Lavagem de dinheiro;
- Organização criminosa; e
- Crimes contra o sistema financeiro nacional.
