POLÍCIA FEDERAL NO CEARÁ E RN PARA CUMPRIR MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO SOBRE ESQUEMA DE LAVAGEM DE DINHEIRO

POLÍCIA FEDERAL NO CEARÁ E RN PARA CUMPRIR MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO SOBRE ESQUEMA DE LAVAGEM DE DINHEIRO

A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (19), a segunda fase da Operação KM LIVRE , que investiga uma organização criminosa suspeita de desvio de recursos públicos, fraudes em licitações, lavagem de dinheiro, entre outros crimes. Ao todo, são cumpridos 27 mandados de busca e apreensão nas cidades de Fortaleza, Russas e Caucaia (CE); Mossoró (RN); e Rio de Janeiro (RJ). Durante o cumprimento de um dos mandados na capital cearense, foi encontrado dinheiro vivo dentro de caixas na sede de uma empresa investigada no esquema.

Conforme a PF, o grupo existe há cerca de 20 anos e é comandado por um ex-deputado federal e estadual no Ceará. O nome do suspeito não foi divulgado. A investigação identificou que a organização atuou na criação de empresas com participação de “laranjas” (pessoas atuando em nome de terceiros investigados); fraudes em licitações; fraudes na contratação de serviços de locação de veículos e motocicletas; desvios de recursos públicos; e lavagem de dinheiro com aquisição de imóveis, empresas e transações no mercado financeiro.

A lavagem de dinheiro seria realizada por meio da aquisição clandestina de corretoras valores e de sociedades em conta de participação do ramo de energia eólica, com a ajuda de operadores do mercado financeiro.

Primeira fase

A primeira fase da Operação Km Livre foi deflagrada no ano de 2016 e realizada em parceria com a Controladoria Geral da União. Na ocasião, foram apreendidos mais de R$ 5,9 milhões em dinheiro na sede de uma das empresas investigadas, localizada no Bairro de Fátima, em Fortaleza.

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